1.       Informační systém JMM – jeho součástí je především systém oběhu účetních dokladů, evidence plnění a vyhodnocování projektů a s nimi spojených dílčích úkolů pro vedení a jednotlivé pracovníky společnosti, jejich průběžná kontrola a vyhodnocování plnění. Dále pak evidence, věcné a finanční schvalování, zaúčtování a úhrada faktur, evidence a sledování platnosti periodických revizí dodávaných médií, evidence a sledování platnosti a účinnosti nájemních a podnájemních smluv, smluv o dílo, evidence příchozí a odchozí pošty atd.

V závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality nabízených služeb a prokázání schopnosti naplňovat veškeré požadavky, které na společnost kladou zainteresované strany, a pro úspěšnou realizaci strategických záměrů je i uvedený systém považován za neustále se rozvíjející součást celkového řízení, účinně podporující dosahování strategických záměrů společnosti prostřednictvím vhodně nastavených procesů a kontrolních parametrů při jejich naplňování. Vedení JMM v této souvislosti zajišťuje pravidelnou kontrolu, rozšiřování a doplňování informačního systému, zejména v oblasti kontroly plnění úkolů a jejich vyhodnocování, např. platnost periodických revizí, plnění termínů odstraňování zjištěných závad apod. Současně s tím organizuje pravidelné roční školení managementu společnosti a pravidelné školení všech pracovníků společnosti.

 

2.       Pracovní řád JMM – je dalším důležitým nástrojem řízení a rozvádí a konkretizuje některá ustanovení zákoníku práce s cílem zprůhlednit vztah Jihoměstské majetkové a. s. se svými pracovníky, napomáhá  organizaci práce, upevnění vnitřního pořádku a pracovní kázně. Aktualizované znění pracovního řádu bylo vydáno dne 25. 5. 2011 s účinností od 1. 6. 2011.

 

3.       Morální kodex JMM – je nedílnou součástí Pracovního řádu a i on slouží k upevnění vnitřního pořádku a pracovní kázně ve společnosti Jihoměstská majetková a.s. Aktuální znění Morálního kodexu bylo vedením společnosti rovněž vydáno dne 25. 5. 2011 s účinností od 1. 6. 2011, a bylo přijato v souvislosti s ratifikací Evropské charty místní samosprávy Českou republikou dne 28. 5. 1998, která pro ČR vstoupila v platnost dne 1. 9. 1999.

V roce 2010 proběhl jeden systémový interní audit ISM – neshody nebyly nalezeny.

Ve snaze o zajištění bezchybných výsledků a hladkého průběhu interních auditů reagovalo vedení společnosti bezodkladně na doporučení auditora – zpracovat a vzájemně podepsat dodatek č. 1 mandátní smlouvy uzavřené mezi mandantem – Městskou částí Praha 11 a mandatářem – Jihoměstskou majetkovou a.s., v souvislosti s postupným navyšováním počtu jednotek spravovaných naší společností, a v souvislosti s rozšířením portfolia poskytovaných služeb pro mandanta.

Dodatkem č. 1 byl změněn bod 15. 5. základní mandátní smlouvy č. SM0700001109 ze dne 19. 12. 2007. Tento dodatek, který upravuje jednak výše uvedené požadavky, jednak další postup při rozšiřování služeb, byl vedením Městské části Praha 11 dne 30. 3. 2011 schválen a podepsán s účinností od 1. 4. 2011.

 

 

V Praze, 27. 5. 2011